VII Jornadas Internacionales de Compliance: Gestión integral de riesgos en la lucha contra los delitos financieros

Madrid, 26-27 de abril de 2017

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Así fueron las VI Jornadas Compliance

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Seis ediciones celebradas llenas de éxito y excelencia

Durante los dos días de duración de las VII Jornadas de Compliance, usted recibirá, de la mano de conferenciantes nacionales e internacionales expertos, la formación que le permitirá optimizar la gestión de riesgos para proteger a su institución contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos financieros. Entre otros temas usted podrá conocer:

  • Los nuevos retos que presenta la Cuarta Directiva sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados, con el refuerzo de la aplicación del enfoque basado en el riesgo, reglas más estrictas sobre diligencia con los clientes y la creación de registros nacionales en los que se declaren los verdaderos propietarios de empresas y trusts.

  • El nuevo rumbo que está tomando el fenómeno del de-risking, o rechazo de sectores de riesgo por parte de las entidades financieras que quieren evitar verse afectadas por eventuales actividades de blanqueo.

  • Las nuevas exigencias de la figura del Compliance Officer en el mundo y los aspectos prácticos de la gestión del riesgo empresarial que su organización debe tener en cuenta para estar a salvo de posibles sanciones.

  • Las formas de delitos financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo más emergente y las herramientas para investigarlas y prevenirlas.

El acceso a los materiales en que los oradores apoyan sus conferencias, la obtención de consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales, la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector más selectos a través de un efectivo networking, justifican plenamente el precio de las jornadas.

Nuestra experiencia y la participación de los profesionales más relevantes del sector nos avalan como un referente obligado al que usted no puede faltar.

Contenidos Claves de las Jornadas

Nuevas obligaciones

Las nuevas obligaciones derivadas de la Cuarta Directiva sobre prevención del BC y FT en aspectos clave como la aplicación del enfoque basado en el riesgo.

Investigación de delitos

La enseñanza que para el sector privado puede aportar la investigación policial de los delitos financieros.

Colaboración internacional

Los resultados que está produciendo la colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países.

Casos más relevantes

Lecciones que dejaron los casos más relevantes sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y ciberdelincuencia.

Compliance officer

Nuevos roles y responsabilidades del compliance officer: estándares internacionales.

MIÉRCOLES
26 ABRIL 2017

15:30

Recogida de documentación.

16:00

Apertura de las Jornadas.
“Cómo investigar las nuevas formas de delitos financieros y blanqueo de capitales”.

D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

17:00

“Los ficheros de titularidades reales. La Cuarta Directiva sobre Prevención de BC y FT”.

D. Mariano García Fresno. Órgano Centralizado de Prevención del Notariado.

17:45

Pausa café y networking.

18:30

Mesa Redonda: “La financiación de terrorismo internacional: claves para su detección”.

Ignacio Cembrero. Periodista y autor del libro “La España de Alá”.

Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

19:30

“Cómo implantar una cultura ética integral en su organización”.

D. Murray Grainger. Impact on Integrity España. ICA Regional Representative for Spain.

20:15

Fin de la primera Jornada.

JUEVES
27 ABRIL 2017

9:00

“Taller Práctico sobre Gestión del Riesgo Empresarial”.

D. Enrique de Madrid Dávila. Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y detective privado.

10:30

Pausa café y networking.

11:00

“De-risking en el sector de las empresas de Medios de Pago: situación actual”.

D. Francisco Moreno. Presidente de la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED).

11:45

“Mejores prácticas en las Unidades de Inteligencia Financiera”.

D. Carles Fiñana. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

12:30

“Aspectos prácticos que denotan la eficacia de un sistema de Compliance”.

D. Santiago Milans del Bosch.Magistrado y Fiscal en exedencia. Miembro de la nueva Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en Consejo General de la Abogacía Española.

13:15

“Crimen Financiero y Compliance en FinTech”.

D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.

14:00

Fin de la jornada de mañana.

16:00

“La gestión del riesgo personal. ¿Quién defiende a los ‘Quijotes’ del cumplimiento normativo?”.

Dña. Ana María de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.

16:45

“Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales en las cuentas de la empresa”.

D.Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

17:30

Resumen y Conclusiones. Cierre de las jornadas.

El programa es suceptible de cambios si hubiera problemas con la agenda de algún ponente.

Las Jornadas en Cifras

+

Profesionales formados

+

Entidades colaboradoras

+

Patrocinadores

+

Horas de formación en compliance impartidas

Ponentes

Las VII Jornadas Internacionales de Compliance contarán con un conjunto de ponentes de reconocido prestigio y relevancia internacional. Han confirmado su presencia en las VII Jornadas, entre otros, los siguientes:

Ponente 1

D. Juan Amador Moras

Teniente de la Guardia Civil. Especialista en investigación e inteligencia en blanqueo de capitales (AML) y delitos económicos.

Ponente 2

D. Mariano García Fresno

Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. Anteriormente prestó servicios como funcionario en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Ponente 3

Francisco Moreno Delgado

General Manager, United Europhil. Presidente de la Asociación Española de Medios de Pago. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Ponente 4

Ana María H. de Alba

Consulting Services for Management & Banking (CSMB). Consultora especializada en gestión de riesgos. Cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría.

Ponente 5

Juan Miguel del Cid

Doctor en Económicas y Empresariales. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Conferenciante Internacional en temas de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ponente 6

Luis Rodríguez Soler

CEO at COMPLIANZEN. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF. Auditor interno diplomado por el Institute of Internal Auditors y Experto externo en Prevención de Blanqueo acreditado ante el SEPBLAC (más de un centenar de informes elaborados).

Ponente 7

D. Murray Grainger

Impact on Integrity, ICA Regional Representative in Spain, Business Keeper AG Partner for Spain, IESE Global EMBA.

Ponente 8

D. Ignacio Cembrero

Periodista especializado en terrorismo internacional y autor del libro “La España de Alá”. Ha sido corresponsal del País en el Norte de África.

Ponente 9

D. Carles Fiñana

Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

Ponente 10

D. Santiago Milans del Bosch

Abogado especialista en derecho público y la defensa contenciosa de los intereses de las personas físicas y jurídicas ante la Administración o en sede judicial (derecho penal de empresa y derecho penal administrativo). Magistrado y Fiscal en excelencia. Miembro de la nueva Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en Consejo General de la Abogacía Española. Miembro cte. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Socio Director de MILANS DEL BOSCH ABOGADOS.

Ponente 11

Enrique de Madrid Dávila

Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y Detective Privado. Profesor y Coordinador del Posgrado de Experto en Compliance Penal de la Universitat de Barcelona. Miembro del Consejo Académico del Instituto de Probática de ESADE. Conferenciante en congresos y universidades en materia de Compliance. Ex-vicepresidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.

Destinatarios

Las VII Jornadas Internacionales de Compliance están destinadas a las siguientes entidades:

Bancos

Empresas de Medios de Pago

Consultores

Abogados

Casinos

Agencia de Valores

Auditores

Reguladores Gubernamentales

Compañias de Seguros

Firmas de Inversión

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Profesionales del sector de la Industria Farmacéutica

Compliance Officers

Organizan / Colaboran / Patrocinan

Las VII Jornadas Internacionales están organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, junto con los siguientes colaboradores y patrocinadores:

CSMB

CSMB

Colaborador

Madrid Dávila

De Madrid Dávila

Colaborador

Compliazen

Compliazen

Colaborador

RC

Milans del Bosch

Colaborador

RC

DOW JONES & COMPANY

Patrocinador Bronce Friendly

RC

ANAED

Patrocinador Bronce Friendly

RC

ICA

Patrocinador Bronce Friendly

RC

IMPACT

Patrocinador Bronce Friendly

RC

Caja Rural Granada

Patrocinador Bronce Friendly

Razones para Patrocinar

Notoriedad

Notoriedad

La incorporación de su empresa al grupo de patrocinadores de las VII Jornadas Internacionales Compliance le posibilitará conseguir notoriedad y posicionamiento demostrando su compromiso y el de su compañía con políticas de gestión éticas y responsables.

Networking

Networking

La presencia de su compañía en el exclusivo grupo de patrocinadores de las VII Jornadas Internacionales Compliance le permitirá dinamizar estrategias de networking con actores de referencia en el sector, consiguiendo con ello, un marcado posicionamiento y permitiéndolo una mejora de su desarrollo de negocio.

Influencia

Influencia

Los patrocinadores de las VII Jornadas Internacionales Compliance tendrán un papel destacado y preferente en el desarrollo de las mismas, lo que se traducirá en una mayor capacidad de comunicación e influencia para su compañía en un entorno de enorme relevancia.

Lugar de Celebración

El Hotel Vincci Soma, situado en pleno barrio de Salamanca, se encuentra a 5 minutos del parque del Retiro, el Museo del Prado y la Puerta del Sol.

El hotel, situado en la calle Goya de Madrid, se ubica en una de las mejores zonas de la ciudad, la cual dispone de todos los servicios y comodidades al alcance, así como de las tiendas y establecimientos más prestigiosos. El Hotel Vincci Soma cuenta con doce salones para la celebración de eventos con todos los servicios del hotel a su disposición, lo que lo convierte en la opción perfecta para el desarrollo de las VII Jornadas Internacionales Compliance.

Opiniones de los expertos sobre las Jornadas

Opinion 1

Antoni Pascual Cadena

Pascual Abogados

Las V Jornadas Internacionales de Compliance celebradas en Madrid  me permitieron  acceder a las últimas novedades y tendencias mundiales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que todo directivo de cumplimiento debe conocer. De esta forma, y con mi presencia anual en este magnífico encuentro de profesionales, consigo estar permanentemente actualizado en esta materia

Opinion 2

Luis Rodríguez Soler

Director de Complianzen

Las Jornadas Internacionales de Compliance se han convertido,  tras cinco exitosas ediciones, en una referencia obligada y una cita ineludible en España para los profesionales del sector del cumplimiento normativo

Opinion 3

Juan Álvarez de Eulate

Dow Jones

Las Jornadas Internacionales de Compliance nos han permitido entrar en contacto con los profesionales del sector para ofrecer las soluciones de riesgo y cumplimiento que ayuden a las empresas a cumplir con los requisitos normativos. Este año volveremos a asistir a este importante encuentro en donde las posibilidades de networking son tan relevantes

Opinion 4

Enrique de Madrid Dávila

CEO de  GNL/GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE, S.L

Las Jornadas Internacionales de Compliance son el foro idóneo para conocer los riesgos, amenazas que enfrenta toda organización y los mecanismos de prevención adecuados para evitar ser víctima de la delincuencia corporativa o de cuello blanco

Anteriores Ediciones Jornadas Compliance

Ponentes de Ediciones Anteriores

Conferenciantes de alto nivel y prestigio nacional e internacional han participado como ponentes, destacando el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, el Presidente y Director Ejecutivo de FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de Florida) David J. Schwartz , el miembro de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, Andrés Martinez Calvo y la fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB), con sede en Miami, Ana María H. de Alba:

Ponente 1

Fernando Grande-Marlaska

Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Ponente 2

David J. Schwartz

Presidente y Director Ejecutivo de FIBA

Ponente 3

Robert Targ

Referente internacional en blanqueo de capitales, fraude, defensa de delitos de cuello blanco y aduanas. Ex Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida

Ponente 4

Ana María H. de Alba

Fundadora de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB)

Así fueron las VI Jornadas de Compliance:

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Los días 1 y 2 de Junio de 2016 se dieron cita en Madrid los mejores profesionales internacionales del escenario de compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e importantísimo ámbito.

Las conferencias-coloquios propuestos brindaron la oportunidad de conocer la experiencia, el análisis y los recursos de vanguardia en materia de cumplimiento de la mano de profesionales expertos que sabrán conectar con sus inquietudes y necesidades.

La orientación de las sesiones con un planteamiento participativo y una orientación eminentemente práctica permitió que los asistentes a las jornadas pudieran obtener un asesoramiento adecuado, pudiendo acceder a los materiales de los ponentes y construyendo redes de contacto y de colaboración preferentes gracias a la asistencia a las jornadas de los profesionales y empresas más relevantes.

Las VI Jornadas Compliance han sido organizadas por Fundación General Universidad de Granada-Empresa con la colaboración de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA), el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), LID Editorial y el patrocinio de Broseta Abogados, Dow Jones & Company, Asociación Española de Entidades de Pago, Hispacolex, Caja Rural Granada y Diaz-Reus.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Cuota inscripción:

285€

ESTUDIANTES

375€

PROFESIONALES

PROFESORES

El pago se puede efectuar con tarjeta bancaria y en cualquier divisa.

Incluye:

  • Asistencia a las jornadas.
  • Material de trabajo y documentación de las ponencias.
  • Dos coffee-break.
  • Diploma de asistencia expedido por la Fundación General Universidad de Granada Empresa.

Más Información:

Fundación General Universidad de Granada - Empresa
+34 958 246 120